最佳回答:

“延吉美食街” 中文天地出版传媒集团股份有限公司 关于补选独立董事的公告

中文天地出版传媒集团股份有限公司 关于补选独立董事的公告

　　证券代码：600373            证券简称：中文传媒             通知布告编号：临2024-054　　本公司董事会及全部董事包管本通知布告内容不存在任何子虚记录、误导性陈说或重年夜漏掉，并对其内容的真实性、正确性和完全性承当个体及连带责任。　　1、自力董事告退环境　　中文六合出书传媒团体股分有限公司（以下简称公司）董事会于2024年5月10日收到自力董事彭中天师长教师递交的书面辞呈，彭中天师长教师因小我缘由，申请辞去公司第六届董事会自力董事及董事会专门委员会委员等职务，告退后不再担负公司任何职务。具体内容详见公司于2024年5月11日登载在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券买卖所网站（http://www.sse.com.cn）的《中文传媒关于自力董事告退的通知布告》（通知布告编号：临2024-049）。　　2、补选自力董工作况　　为完美公司治理布局，包管董事会的规范运作，公司于2024年5月17日召开第六届董事会提名委员会2024年第二次姑且会议，审议经由过程《关于补选自力董事的议案》。经对候选人的小我经历、专业素养及任职资历等环境的审核，会议认为，姜帆师长教师（简历后附）具有实行自力董事职责的经验和能力，具有有关自力董事任职资历及自力性要求，合适《公司法》《上海证券买卖所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》的有关划定，赞成提名姜帆师长教师为公司第六届董事会自力董事候选人，并提请公司董事会及股东年夜会审议。　　2024年5月20日，公司召开第六届董事会第三十次姑且会议，审议经由过程《关于关于补选自力董事的议案》。董事会认为，本次补选自力董事的法式规范且正当有用，合适证券监管要求及《公司章程》相干划定，赞成提名姜帆师长教师为公司第六届董事会自力董事候选人，任期自股东年夜会审议经由过程之日起至第六届董事会换届完成之日止。　　自力董事候选人姜帆师长教师的任职资历已上海证券买卖所存案审核无贰言，提请公司股东年夜会审议。　　特此通知布告。　　中文六合出书传媒团体股分有限公司董事会　　2024年5月20日　　姜帆，男，1974年6月诞生，中国国籍，无境外永远居留权，2007年7月卒业于中南财经政法年夜学，工商治理学硕士。现任天津泰然新能源科技有限公司法定代表人、履行董事兼总司理，天津泰然储能科技有限公司法定代表人、履行董事，兼任江西沃格光电股分有限公司自力董事。历任河北湖年夜科技教育成长股分有限公司董事、副总司理、董事会秘书，深圳市实益达科技股分有限公司董事会秘书，广东易事特（维权）电源股分有限公司董事会秘书、副总司理，北京汽车团体财产投资有限公司投资总监，深圳市安步者科技股分有限公司自力董事，深圳中电港手艺股分有限公司董事会秘书。　　姜帆师长教师与公司及公司的控股股东或联系关系方无联系关系关系，未持有中文传媒股票，不曾遭到中国证监会及其他部分的惩罚和证券买卖所惩戒。　　证券代码：600373　　          　 　 证券简称：中文传媒     　 　  　　 通知布告编号：临2024-053　　中文六合出书传媒团体股分有限公司　　第六届董事会第三十次姑且会经过议定议的通知布告　　本公司董事会及全部董事包管本通知布告内容不存在任何子虚记录、误导性陈说或重年夜漏掉，并对其内容的真实性、正确性和完全性承当个体及连带责任。　　1、董事会会议召开环境　　1.中文六合出书传媒团体股分有限公司（以下简称公司）第六届董事会第三十次姑且会议（以下简称本次董事会会议）的召开合适《中华人平易近共和国公司法》和《公司章程》的有关划定。　　2.本次董事会会议于2024年5月15日以书面投递及电子邮件等情势向全部董事发出会议通知，并抄送全部监事、高级治理人员。　　3.本次董事会会议于2024年5月20日（礼拜一）以通信表决体例召开。　　4.本次董事会会议应加入表决董事12人，实加入表决董事12人。　　加入表决董事：凌卫、夏玉峰、吴涤、吴卫东、汪维国、蒋定平、张其洪、李汉国、黄倬桢、彭中天、涂书田、廖县生。　　5.本次董事会会议由董事长凌卫召集。　　2、董事会会议审议环境　　（一）审议经由过程《关于补选自力董事的议案》　　董事会认为，本次补选自力董事的法式规范且正当有用，合适证券监管要求及《公司章程》相干划定，赞成提名姜帆师长教师为公司第六届董事会自力董事候选人，任期自股东年夜会审议经由过程之日起至第六届董事会换届完成之日止。　　自力董事候选人姜帆师长教师的任职资历已上海证券买卖所存案审核无贰言，提请公司股东年夜会审议。　　表决成果：经加入表决的董事以赞成票12票、否决票0票、弃权票0票、躲避票0票，审议经由过程。　　2024年5月17日，公司召开第六届董事会提名委员会2024年第二次姑且会议，审议经由过程《关于补选自力董事的议案》，并提请公司董事会及股东年夜会审议。　　具体内容详见同日登载在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券买卖所网站（http://www.sse.com.cn）的《中文传媒关于补选自力董事的通知布告》（通知布告编号：临2024-054）。　　（二）审议经由过程《关于全资子公司认购私募股权投资基金份额的议案》　　董事会赞成公司全资子公司江西中文传媒蓝海国际投资有限公司（以下简称蓝海国投）介入认购本次私募股权投资基金份额事项，并授权公司治理层及蓝海国投经营治理层在划定额度规模内具体落实投资事项及签订相干和谈。本次认购金额为2.01亿元，占公司比来一期经审计净资产的1.09%，属于公司董事会决议计划规模事项，不必提交股东年夜会审议。　　表决成果：经加入表决的董事以赞成票12票、否决票0票、弃权票0票、躲避票0票，审议经由过程。　　具体内容详见同日登载在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券买卖所网站（http://www.sse.com.cn）的《中文传媒关于全资子公司认购私募股权投资基金份额的通知布告》（通知布告编号：临2024-055）。　　（三）审议经由过程《关于提请召开2024年第三次姑且股东年夜会的议案》　　按照相干法令律例及《公司章程》的划定，公司第六届董事会第三十次姑且会议审议的部门议案，需获得公司股东年夜会的核准。为此，公司将于2024年6月5日上午9：30采纳现场投票和收集投票相连系的体例召开2024年第三次姑且股东年夜会。　　表决成果：经加入表决的董事以赞成票12票、否决票0票、弃权票0票、躲避票0票，审议经由过程。　　具体内容详见同日登载于上海证券买卖所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《中文传媒关于召开2024年第三次姑且股东年夜会的通知》（通知布告编号：临2024—056）。　　中文六合出书传媒团体股分有限公司董事会　　2024年5月20日　　证券代码：600373             证券简称：中文传媒            通知布告编号：临2024-055　　中文六合出书传媒团体股分有限公司　　关于全资子公司认购私募股权　　投资基金份额的通知布告　　本公司董事会及全部董事包管本通知布告内容不存在任何子虚记录、误导性陈说或重年夜漏掉，并对其内容的真实性、正确性和完全性承当个体及连带责任。　　主要内容提醒：　　1.认购标的：中文六合出书传媒团体股分有限公司（以下简称公司）全资子公司江西中文传媒蓝海国际投资有限公司（以下简称蓝海国投）拟认购由上海江右私募基金治理有限公司（以下简称江右私募）与深圳市前海恒茂股权投资基金治理有限公司（以下简称前海恒茂）配合作为GP倡议设立的私募基金共青城江右数科股权投资基金合股企业（有限合股）（暂命名，终究以工商注册挂号机关核准的名称为准，以下简称江右数科或标的基金）份额，该基金尚需在中国证券投资基金业协会存案。　　2.认购金额：江右数科估计召募资金范围5.02亿元（具体金额以现实召募资金为准）。此中，蓝海国投作为有限合股人拟以自有资金认缴出资2.00亿元，认缴出资比例占总范围39.84%；江右私募作为通俗合股人、履行事务合股人及基金治理人，拟以自有资金出资0.01亿元，认缴出资比例为0.20%。　　3.本次买卖不组成联系关系买卖，亦不组成《上市公司重年夜资产重组治理法子》划定的重年夜资产重组。按照《公司章程》《子公司治理轨制》等有关划定，本次买卖属于公司董事会决议计划规模事项，不必提交股东年夜会审议。　　4.特殊风险提醒：江右数科尚须在中国证券投资基金业协会完成私募基金存案后方可从事相干投资勾当，存案实行过程当中尚存在不肯定性；本次投资无本金或收益担保，标的基金在运营过程当中受所投企业的治理和运营、相干市场宏不雅调控政策、财产政策、经济周期的转变和区域市场竞争款式的转变等多重身分影响，可能存在投资收益不及预期的风险。　　1、对外投资概述　　（一）本次对外投资决议计划环境　　2024年5月20日，公司召开第六届董事会第三十次姑且会议，审议经由过程《关于全资子公司认购私募股权投资基金份额的议案》，赞成公司全资子公司蓝海国投介入认购本次私募股权投资基金份额事项，并授权公司治理层及蓝海国投经营治理层在划定额度规模内具体落实投资事项及签订相干和谈。　　（二）本次对外投资根基环境　　为延续推动公司高质量成长，进一步拓展公司全资子公司蓝海国投的投资渠道，加强公司综合竞争力和盈利能力，蓝海国投拟介入认购由江右私募与前海恒茂配合作为GP倡议设立的江右数科基金份额。江右数科估计召募资金范围5.02亿元，此中，蓝海国投作为有限合股人拟以自有资金认缴出资2.00亿元，认缴出资比例占总范围39.84%；江右私募作为通俗合股人、履行事务合股人及基金治理人，拟以自有资金出资0.01亿元，认缴出资比例为0.20%。　　（三）是不是触及联系关系买卖及重年夜资产重组　　本次对外投资事项不组成联系关系买卖，亦不组成《上市公司重年夜资产重组治理法子》划定的重年夜资产重组。按照《上海证券买卖所股票上市法则》及《公司章程》相干划定，本次认购金额为2.01亿元，占公司比来一期经审计净资产的1.09%，属于公司董事会决议计划规模事项，不必提交股东年夜会审议。　　2、投资标的根基环境　　（一）标的基金根基环境　　基金名称：共青城江右数科股权投资基金合股企业（有限合股）（暂命名，终究以工商注册挂号机关核准的名称为准）　　基金类型：有限合股企业　　通俗合股人/履行事务合股人：上海江右私募基金治理有限公司、深圳市前海恒茂股权投资基金治理有限公司　　基金治理人名称及挂号编码：上海江右私募基金治理有限公司（P1071142）　　存续刻日：8年，此中投资期5年，退出期3年，经全部合股人一致赞成可耽误1年。　　基金首要投资范畴：首要环绕新一代信息手艺、数字财产链重塑和“双碳”布景下的数字化绿色低碳财产等范畴，积极结构包罗人工智能、云计较和云办事、数据平安、数字孪生、智能交通、聪明能源、数字金融等范畴的高新手艺企业。　　存案环境：尚须向中国证券投资基金业协会进行私募基金存案。　　（二）合股人出资金额及出资比例　　1.召募资金范围：估计5.02亿元，以现实召募资金为准。　　2.出资放置：分两期出资，首期出资比例为60%。首期实缴出资部门投资及费用付出或预留到达80%今后，治理人可倡议第二期缴款。　　3.本次认缴出资完成后，合股人出资金额、出资比例及出资体例以下：　　3、买卖各方根基环境　　（一）通俗合股人的根基环境　　1.通俗合股人1、履行事务合股人一及基金治理人的根基环境　　公司名称：上海江右私募基金治理有限公司（负责江右数科平常治理与投资营业）　　同一社会信誉代码：91440300MA5FU1Q87M　　注册地址：上海市普陀区曹杨路1888弄11号13楼1302室-A　　办公地址：上海市普陀区中山北路3300号　　企业类型：有限责任公司（天然人投资或控股的法人独资）　　成立时候：2019年9月26日　　法定代表人：万云峰　　注册本钱：5,000.00万元　　机构类型：私募股权、创业投资基金治理人　　私募基金治理人挂号编号：P1071142　　经营规模：私募股权投资基金治理，创业投资基金治理办事（须在中国证券投资基金业协会完成挂号存案后方可从事经营勾当）。　　股权布局：蓝海国投持股100%。　　比来一年首要财政指标：截至2023年12月31日，江右私募资产（财政报表）总额4,076.62万元，净资产3,891.88万元；2023年度实现营业收入174.72万元，净利润-339.46万元。【该财政数据已年夜信管帐师事务所（非凡通俗合股）江西分所审计】　　2.通俗合股人二及履行事务合股人二的根基环境　　公司名称：深圳市前海恒茂股权投资基金治理有限公司（协助治理人展开投资营业机遇搜刮等辅助性工作）　　同一社会信誉代码：91440300311606018D　　注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）　　办公地址：广东省深圳市福田区金田路年夜中华国际买卖广场写字楼2905室　　企业类型：有限责任公司（法人独资）　　成立时候：2014年9月22日　　法定代表人：刘天修　　注册本钱：10,000.00万元　　机构类型：私募股权、创业投资基金治理人　　私募基金治理人挂号编号：P1061038　　经营规模：投资治理（不含限制项目）。　　股权布局：年夜中华金融控股有限公司持股100%。　　比来一年首要财政指标：截至2023年12月31日，前海恒茂资产（财政报表）总额5,923.30万元，净资产5,921.30万元；2023年度实现营业收入0元，净利润-53.64万元。【该财政数据已深圳中启管帐师事务所（通俗合股）审计】　　（二）有限合股人的根基环境　　1.江西中文传媒蓝海国际投资有限公司　　同一社会信誉代码：91360000705529887P　　注册地址：江西省南昌市红谷滩区丽景路95号出书中间26层　　企业类型：有限责任公司（非天然人投资或控股的法人独资）　　成立时候：2001年7月5日　　法定代表人：毛剑波　　注册本钱：90,000.00万元　　经营规模：出书财产及相干财产的投资与治理、投资咨询与筹谋；信息的搜集与加工；经济信息办事、培训、代办署理；物业出租。　　股权布局：中文传媒持股100%。　　比来一年首要财政指标：截至2023年12月31日，蓝海国投（归并报表）资产总额264,239.46万元，归母净资产105,136.25万元；2023年度实现营业收入509.50万元，归母净利润2,885.48万元。【该财政数据已年夜信管帐师事务所（非凡通俗合股）江西分所审计】　　2.福建福昕软件开辟股分有限公司　　同一社会信誉代码：91350100731862878C　　注册地址：福州市鼓楼区软件年夜道89号福州软件园G区5号楼　　企业类型：股分有限公司（上市、天然人投资或控股）　　成立时候：2001年9月29日　　法定代表人：熊雨前　　注册本钱：9,148.9524万元　　经营规模：计较机软、硬件的开辟、手艺办事；互联网信息办事；互联网数据办事；信息手艺咨询办事；承办设计、建造、代办署理、发布国内各类告白；翻译办事；电子产物的开辟、发卖；承接计较机收集工程营业；自营和代办署理各类商品和手艺的进出口，但国度限制公司经营或制止进出口的商品和手艺除外；电脑图文设计及发卖；商务信息咨询。　　股权布局：熊雨前持股39.80%，为其控股股东。　　比来一年首要财政指标：截至2023年12月31日，福昕软件（归并报表）资产总额301,304.31万元，归母净资产256,239.52万元；2023年度实现营业收入61,075.72万元，归母净利润-9,094.10万元。【该财政数据已华兴管帐师事务所（非凡通俗合股）审计】　　3.年夜中华金融控股有限公司　　同一社会信誉代码：91310000694316383Q　　注册地址：中国（上海）自由商业实验区世纪年夜道100号64楼T61　　企业类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）　　成立时候：2009年11月20日　　法定代表人：林嘉青　　注册本钱：25,000.00万元　　经营规模：金融信息范畴内的手艺办事、手艺咨询、手艺开辟、手艺让渡，投资治理，投资咨询（除掮客），财政咨询（不得从事代办署理记帐）。　　股权布局：年夜中华国际团体（中国）有限公司持股100%。　　（三）联系关系关系概述　　蓝海国投、江右私募均为公司持股100%的子公司，与其他投资人不存在联系关系关系及相干好处放置，亦不存在与第三方具有其他影响公司好处的景象。　　4、合股和谈的首要内容　　2024年5月20日，蓝海国投与其他合股人配合签定《共青城江右数科股权投资基金合股企业（有限合股）合股和谈》，和谈首要内容以下：　　（一）合股目标　　在法令律例许可的环境下依照本和谈商定的体例投资，取得本钱增值，以杰出的事迹为合股人缔造价值。　　（二）合股刻日　　合股企业的存续刻日为8年，自基金成立之日起算。此中，投资期为5年或经通俗合股人一提议并经全部合股人赞成耽误的投资期刻日届满之日为止，退出期为投资期竣事至合股企业存续刻日届满的时代。经全部合股人一致赞成，可将合股企业的存续刻日耽误1年。　　（三）出资体例及出资进度　　本合股企业分两期实缴出资，首期出资比例为60%。首期实缴出资部门投资及费用付出或预留到达80%今后，治理人可倡议第二期缴款。截大公告日，介入标的基金召募的各投资人还没有付出投资金钱，后续将按照商定实行出资义务。　　（四）投资范畴、投资策略及投资限制　　1.投资范畴：首要环绕新一代信息手艺、数字财产链重塑和“双碳”布景下的数字化绿色低碳财产等范畴，积极结构包罗人工智能、云计较和云办事、数据平安、数字孪生、智能交通、聪明能源、数字金融等范畴的高新手艺企业。　　2.投资策略：合股企业以不低于其终究认缴出资总额的60%的金额对上述投资范畴的项目进行股权投资；以不跨越其终究认缴出资总额的40%的金额对以上述投资范畴作为首要投资规模的私募股权投资基金（“子基金”）进行投资。标的基金投资的子基金原则上为由履行事务合股人一或履行事务合股人二作为治理人刊行设立的私募股权投资基金。　　3.投资限制：除本和谈还有商定外，本合股企业存续时代获得的现金收入，除用于姑且投资外，不得直接用于再投资。　　（五）治理模式　　本合股企业设投资决议计划委员会，投资决议计划委员会由五名委员构成，履行事务合股人一委派二名委员（包罗一位主任委员），履行事务合股人二委派一位委员，有限合股人福建福昕软件开辟股分有限公司委派二名委员。投资决议计划委员会负责审核和核准合股企业投资及退出被投资企业的方案。　　（六）收益分派及吃亏分管　　1.收益分派：（1）分派（返还）合股人之投本钱金；（2）分派门坎收益；（3）通俗合股人追补门坎收益事迹报答；（4）分派事迹报答。2.吃亏分管：合股企业的吃亏由各合股人届时按其认缴出资比例承当。　　（七）治理费　　治理费为治理报酬合股企业供给治理及其他办事的对价，各方赞成合股企业向治理人付出治理费。投资期按1%/年收取，退出期按0.45%/年收取，耽误期（若有）不收取治理费。　　（八）履行事务合股人报答　　履行事务合股人报答系指履行事务合股人二因向合股企业供给财政参谋办事所发生的费用。由合股企业按本和谈商定向财政参谋付出。投资期按1%/年收取，退出期按0.45%/年收取，耽误期（若有）不收取履行事务合股人报答。　　（九）退出体例　　合股企业投资退出的体例包罗但不限于：合股企业介入的项目公司上市后经由过程二级市场实现退出、项目公司并购退出、项目公司开创股东/实控人回购退出、子基金清理后经由过程分派实现退出、子基金份额让渡进行退出。　　（十）争议解决　　因本和谈引发的及与本和谈有关的一切争议应经由过程友爱协商解决，协商不成的，则应依法提交和谈签订地有管辖权的人平易近法院诉讼解决。　　5、本次投资目标及对公司的影响　　蓝海国投本次拟介入认购的江右数科首要投向数字化绿色低碳财产等范畴，有益于积极结构高新手艺企业，合适公司数字化转型的计谋计划。同时，本次买卖借助投资机构的专业资本和投资治理优势，有益于进一步拓宽公司的投资财产结构和计谋视野，加强盈利能力，晋升综合竞争力和抗风险能力，为公司将来延续健康成长供给保障。　　6、其他申明　　江右数科尚需完成工商注册挂号并在中国证券投资基金业协会完成私募基金存案后方可从事相干投资勾当，前述法式尚存在不肯定性；本次投资无本金或收益担保，所投资的项目可能遭到经济情况、行业周期、市场转变、投资标的企业的经营治理、投资方案等诸多身分的影响，可能存在投资收益不及预期的风险。敬请泛博投资者谨慎投资，留意风险。　　特此通知布告。　　中文六合出书传媒团体股分有限公司董事会　　2024年5月20日　　证券代码：600373         证券简称：中文传媒         通知布告编号：临2024-056　　中文六合出书传媒团体股分有限公司　　关于召开2024年第三次姑且股东年夜会的通知　　本公司董事会及全部董事包管本通知布告内容不存在任何子虚记录、误导性陈说或重年夜漏掉，并对其内容的真实性、正确性和完全性承当法令责任。　　主要内容提醒：　　● 股东年夜会召开日期：2024年6月5日　　● 本次股东年夜会采取的收集投票系统：上海证券买卖所股东年夜会收集投票系统　　1、 召开会议的根基环境　　(一) 股东年夜会类型和届次　　2024年第三次姑且股东年夜会　　(二) 股东年夜会召集人：董事会　　(三) 投票体例：本次股东年夜会所采取的表决体例是现场投票和收集投票相连系的体例　　(四) 现场会议召开的日期、时候和地址　　召开的日期时候：2024年6月5日  上午9点30分　　召开地址：出书中间3222会议室　　(五) 收集投票的系统、起止日期和投票时候。　　收集投票系统：上海证券买卖所股东年夜会收集投票系统　　收集投票起止时候：自2024年6月5日　　至2024年6月5日　　采取上海证券买卖所收集投票系统，经由过程买卖系统投票平台的投票时候为股东年夜会召开当日的买卖时候段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；经由过程互联网投票平台的投票时候为股东年夜会召开当日的9:15-15:00。　　(六) 融资融券、转融通、商定购回营业账户和沪股通投资者的投票法式　　触及融资融券、转融通营业、商定购回营业相干账户和沪股通投资者的投票，应依照《上海证券买卖所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关划定履行。　　(七) 触及公然征集股东投票权　　无　　2、 会议审议事项　　本次股东年夜会审议议案及投票股东类型　　1.各议案已表露的时候和表露媒体　　上述议案已公司第六届董事会第三十次姑且会议审议经由过程，详见同日登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券买卖所网站（http://www.sse.com.cn）的相干通知布告。　　2.特殊抉择议案：无　　3.对中小投资者零丁计票的议案：议案1　　4.触及联系关系股东躲避表决的议案：无　　应躲避表决的联系关系股东名称：无　　5.触及优先股股东介入表决的议案：无　　3、 股东年夜会投票留意事项　　(一) 本公司股东经由过程上海证券买卖所股东年夜会收集投票系统行使表决权的，既可以登岸买卖系统投票平台（经由过程指定买卖的证券公司买卖终端）进行投票，也能够登岸互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登岸互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站申明。　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数目是其名下全数股东账户所持不异种别通俗股和不异品种优先股的数目总和。　　持有多个股东账户的股东经由过程本所收集投票系统介入股东年夜会收集投票的，可以经由过程其任一股东账户加入。投票后，视为其全数股东账户下的不异种别通俗股和不异品种优先股均已别离投出统一定见的表决票。　　持有多个股东账户的股东，经由过程多个股东账户反复进行表决的，其全数股东账户下的不异种别通俗股和不异品种优先股的表决定见，别离以各种别和品种股票的第一次投票成果为准。　　(三) 统一表决权经由过程现场、本所收集投票平台或其他体例反复进行表决的，以第一次投票成果为准。　　(四) 股东对所有议案均表决终了才能提交。　　4、 会议出席对象　　(一) 股权挂号日收市后在中国证券挂号结算有限责任公司上海分公司挂号在册的公司股东有权出席股东年夜会（具体环境详见下表），并可以以书面情势拜托代办署理人出席会议和加入表决。该代办署理人没必要是公司股东。　　(二) 公司董事、监事和高级治理人员。　　(三) 公司礼聘的律师。　　(四) 其他人员　　5、 会议挂号方式　　1.出席现场会议的小我股东持本人身份证、股东账户卡（融资融券信誉担保户并持有开户证券公司拜托书）及持股证实打点挂号手续；拜托他人出席会议的，须持被拜托人身份证、拜托人签订的授权拜托书、拜托人身份证和股东账户卡（融资融券信誉担保户并持有开户证券公司拜托书）及持股证实打点挂号手续。　　2.法人股东法定代表人出席会议的，持加盖单元公章的营业执照复印件、法定代表人身份证实书、出席会议本人身份证和法人股东账户卡及持股证实打点挂号；法人股东拜托的本次股东年夜会出席人须持出席人身份证、法定代表人授权拜托书、加盖单元公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡（融资融券信誉担保户并持有开户证券公司拜托书）。　　3.凡在2024年5月29日买卖竣事后被中国证券挂号结算有限责任公司上海分公司挂号在册的本公司股东可于2024年6月5日会议召开前的工作时候内，到公司证券法令部打点出席会议挂号手续。异地股东可以用德律风、传真或邮件等体例挂号。请挂号的股东请留下联系德律风，以便联系。　　地址：出书中间3222室（江西省南昌市红谷滩区丽景路95号）　　邮编：330038；德律风：0791-85896008；传真：0791-85896008。　　电子邮箱：zwcm600373@126.com；会议联系人：赵卫红、王雅丹。　　6、 其他事项　　1.出席会议的股东及股东代办署理人请携带相干证件原件、复印件各一份。出席现场表决的预会股东食宿费及交通费自理。　　2.请列位股东协助工作人员做好会议挂号工作（挂号时候上午9:00—12：00，下战书2：00—5：00；现场会议最先后不予受理），并届时准时参会。　　3.收集投票系统异常环境的处置体例：收集投票时代，如收集投票系统遇突发重年夜事务的影响，则本次股东年夜会的历程遵循当日通知。　　特此通知布告。　　中文六合出书传媒团体股分有限公司董事会　　2024年5月21日　　?报备文件　　中文传媒第六届董事会第三十次姑且会经过议定议　　附件1：授权拜托书　　授权拜托书　　中文六合出书传媒团体股分有限公司：　　兹拜托           师长教师（密斯）代表本单元（或本人）出席2024年6月5日召开的贵公司2024年第三次姑且股东年夜会，并代为行使表决权。　　拜托人持通俗股数：　　　　　　　　　　拜托人股东帐户号：　　拜托人签名（盖印）： 　　　　　　   　　    受托人签名：　　拜托人身份证号： 　　　　　　　　   　　 受托人身份证号：　　拜托日期：    年    月    日　　备注：拜托人该当在拜托书中“赞成”“否决”或“弃权”意向当选择一个并打“√”，对拜托人在本授权拜托书中未作具体唆使的，受托人有权按本身的意愿进行表决。 .app-kaihu-qr {text-align: center;padding: 20px 0;} .app-kaihu-qr span {font-size: 18px; line-height: 31px;display: block;} .app-kaihu-qr img {width: 170px;height: 170px;display: block;margin: 0 auto;margin-top: 10px;} 股市回暖，抄底炒股先开户！智能定投、前提单、个股雷达……送给你>>。